Доклад за финансовата прозрачност на Светия престол за 2023 г.

Светла Чалъкова - Ватикана

Според документа през 2023 г. Службата е получила 123 сигнала за подозрителни транзакции. Това е с 5 по-малко от 2022 г. Най-много съобщения – 118, идват от Института по религиозни въпроси (IOR), 4 – от властите на Светия престол и държавата Ватикана и 1 – от организация с нестопанска цел. 11 доклада са изпратени до Службата за насърчаване на справедливостта.

Спиране на подозрителни транзакции

Получените в Службата сигнали за подозрителна дейност са довели до спиране на само една финансова транзакция на стойност 5848 евро. За сравнение, през 2021 г. са предприети превантивни мерки по отношение на четири транзакции на стойност 626 128 евро, а през 2022 г. – на пет транзакции на стойност 829 050 евро.

Международно сътрудничество

В рамките на международното сътрудничество Службата е изпратила 22 искания за информация до своите партньори, от които е получила 10 такива съобщения. Броят на меморандумите за разбирателство, подписани с финансовите надзорни органи на различни държави, се увеличи от 67 на 76 през 2023 г., като такива споразумения са били сключени с девет държави: Алжир, Азербайджан, Бахамите, Кюрасао, Ливан, Сенегал, Мавриций, Непал и. Замбия.

Транспортиране на налични средства

И накрая, по отношение на декларациите за трансграничен транспорт на пари в брой, през 2023 г. Службата е регистрирала 165 входящи декларации на обща стойност 15 462 762 евро и 361 изходящи декларации (за сума от 5 201 311 евро).

Спазване на международните стандарти

Службата продължава да постига целите, поставени пред нея през 2010 г. от Бенедикт XVI: висококачествени действия за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма, както и за осигуряване на финансова прозрачност. Според доклада, постигнатите положителни резултати показват засилване спазването от страна на Ватикана на най-добрите международни стандарти.