Tribunalul Vaticanului a pronunțat sentința în procesul privind zece imputați

Cetatea Vaticanului – Vatican News
16 decembrie 2023. Sala de presă a Sfântului Scaun a publicat sâmbătă, 16 decembrie 2023, sentința Tribunalului Statului Cetății Vaticanului (SCV) privind procesul a zece inculpați și patru societăți comerciale. Mai mulți avocați ai apărării au anunțat că vor face apel.  

Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, comunicatul Tribunalului SCV.

Prin sentința pronunțată astăzi, după 86 de audieri, Tribunalul a stabilit hotărârea de primul grad a procesului împotriva a zece inculpați și patru societăți comerciale, care - după cum se știe - a avut ca obiect mai multe evenimente (distincte, deși cu aspecte de legătură obiectivă și subiectivă), dintre care principalul este cunoscut cu referire la imobilul situat în Londra, 60 Sloane Avenue.

Cu privire la aceasta, Curtea a considerat că infracțiunea de deturnare de fonduri (articolul 168 din Codul penal) exista în legătură cu utilizarea ilicită, deoarece încălca dispozițiile privind administrarea bunurilor ecleziastice (și în special canonul 1284 din C.I.C.), a sumei de 200.500.000 USD, egală cu aproximativ o treime din fondurile disponibile la momentul respectiv la Secretariatul de Stat. Această sumă a fost plătită între 2013 și 2014, la ordinul Substitutului de la acea vreme, Monseniorul Giovanni Angelo Becciu, pentru subscrierea de acțiuni la Athena Capital Commodities, un fond speculativ (hedge fund), care face referire la Dr. Raffaele Mincione, cu trăsături extrem de speculative și care presupunea pentru investitor un risc ridicat asupra capitalului, fără nicio posibilitate de control al gestiunii.

Prin urmare, Curtea i-a găsit vinovați de infracțiunea de deturnare de fonduri pe monseniorul Becciu și pe Raffaele Mincione, care au fost în contact direct cu Secretariatul de Stat pentru a obține plata banilor chiar și fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute, precum și, în complicitate cu aceștia, pe Fabrizio Tirabassi, angajat al Oficiului Administrativ, și pe Enrico Crasso.

În ceea ce privește utilizarea ulterioară a sumei menționate, care a fost folosită - printre altele - pentru achiziționarea societății care deținea imobilul din Sloane Avenue și pentru numeroase investiții mobiliare, Curtea l-a găsit pe Raffaele Mincione vinovat de infracțiunea de auto-spălare de bani (articolul 421-bis din Codul penal).

Pe de altă parte, Curtea a exclus răspunderea monseniorului Becciu, a lui Enrico Crasso și a lui Fabrizio Tirabassi în legătură cu celelalte infracțiuni de deturnare de fonduri care le sunt imputate, deoarece fapta nu există, întrucât Secretariatul de Stat nu mai avea disponibilitatea banilor odată ce aceștia au fost plătiți pentru a subscrie acțiunile fondului. Enrico Craso a fost apoi găsit vinovat de infracțiunea de autospălare de bani (articolul 421-bis din Codul penal) în legătură cu utilizarea unei sume importante, de peste 1 milion de euro, care constituie profitul infracțiunii de mită între persoane private, comisă în complicitate cu Mincione.

Pe de altă parte, în ceea ce privește răscumpărarea de către Secretariatul de Stat, în perioada 2018-2019, printr-o operațiune financiară complexă, a societăților care dețineau imobilul menționat mai sus, Curtea i-a găsit pe Torzi Gianluigi și Squillace Nicola vinovați de infracțiunea de înșelăciune în formă agravată (articolul 413 din Codul penal), iar pe Torzi menționat mai sus vinovat și de infracțiunea de extorcare de fonduri în complicitate cu Tirabassi Fabrizio (articolul 409 din Codul penal), precum și vinovat de infracțiunea de auto-spălare a sumei obținute în mod ilicit. Torzi, Tirabassi, Crasso și Mincione au fost în schimb achitați deoarece nu există fapta din infracțiunea de deturnare de fonduri care le este imputată în legătură cu presupusa supraevaluare a prețului de vânzare. Tirabassi a fost, de asemenea, găsit vinovat de infracțiunea de auto-spălare (articolul 421-bis din Codul penal) în legătură cu deținerea sumei de peste 1 500 000 USD care i-a fost plătită - între 2004 și 2009 - de către UBS; Curtea a considerat că primirea acestei sume de către inculpat constituie infracțiunea de luare de mită, în legătură cu care, însă, având în vedere timpul petrecut, acțiunea penală este acum prescrisă.

În ceea ce-i privește pe Tommaso Di Ruzza și Renè Brulhart, director general și, respectiv, președinte al A.I.F. (Autoritatea de Informații Financiare), care au intervenit în faza finală a răscumpărării clădirii din Sloane Avenue, aceștia au fost achitați de infracțiunile de abuz în serviciu care li se impută și au fost găsiți vinovați doar de infracțiunile prevăzute la articolele 178 și 180 din Codul penal pentru omisiunea de a raporta și pentru omisiunea de a semnala o tranzacție suspectă la Promotorul de Justiție.

În sfârșit, cu referire la alte două chestiuni de anchetă aflate în curs de judecată, Monseniorul Becciu și Cecilia Marogna au fost găsiți vinovați, în solidar, de infracțiunea prevăzută la articolul 416-ter din Codul penal, în legătură cu plata de către Secretariatul de Stat a unor sume în valoare totală de peste 570.000 de Euro în favoarea lui Marogna, prin intermediul unei societăți comerciale care îi aparține, sub motivul, care nu corespundea adevărului, că banii urmau să fie folosiți pentru a ajuta la eliberarea unei călugărițe, victimă a unei răpiri în Africa.

De asemenea, Monseniorul Becciu a fost găsit vinovat de deturnare de fonduri (articolul 168 din Codul penal) pentru că a dispus, în două rânduri, plata într-un cont pe numele Caritas-Dieceza de Ozieri (în Italia - n.r.) a sumei totale de 125.000 de Euro destinată în realitate cooperativei SPES, al cărei președinte era fratele său Becciu Antonino. Deși destinația finală a sumelor era în sine legală, Curtea a considerat că vărsarea fondurilor ale Secretariatului de Stat a constituit, în acest caz, o utilizare ilegală a acestor fonduri, constituind infracțiunea de deturnare de fonduri, în legătură cu încălcarea articolului 176 din Codul penal, care sancționează interesul privat în actele de serviciu, chiar și prin intermediul unui terț, în conformitate - de altfel - cu dispozițiile canonului 1298 din Codul de Drept Canonic, care interzice înstrăinarea de bunuri publice ecleziastice către rude până la gradul al patrulea.

În schimb, inculpații sus-menționați Mincione Raffaele, Torzi Gianluigi, Tirabassi Fabrizio, Becciu Giovanni Angelo, Squillace Nicola, Craso Enrico, Di Ruzza Tommaso și Brulhart Renè au fost achitați, cu formulele precizate în dispozitiv, de toate celelalte infracțiuni care le sunt imputate. De asemenea, Monseniorul Mauro Carlino a fost achitat de toate infracțiunile care i se impută.

În concluzie, având în vedere continuarea infracțiunilor imputate fiecăruia dintre inculpați, aceștia au fost condamnați, după cum urmează:

BRUHLART René și DI RUZZA Tommaso la plata unei amenzi de o mie șapte sute cincizeci de Euro;

CRASSO Enrico la o pedeapsă de șapte ani de închisoare și o amendă de zece mii de Euro, cu interzicerea perpetuă a exercitării de funcții publice;

MINCIONE Raffaele la o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani și șase luni și la o amendă de opt mii de Euro cu interzicerea perpetuă a exercitării de funcții publice;

BECCIU Giovanni Angelo la o pedeapsă de cinci ani și șase luni de închisoare, o amendă de opt mii de Euro și interzicerea perpetuă a exercitării de funcții publice;

TIRABASSI Fabrizio la o pedeapsă de șapte ani și șase luni de închisoare, zece mii de Euro amendă și interzicerea perpetuă a exercitării unei funcții publice;

SQUILLACE Nicola, sub rezerva acordării de circumstanțe atenuante generice, la pedeapsa - cu suspendare - de un an și zece luni de închisoare;

TORZI Gianluigi la o pedeapsă de șase ani de închisoare și o amendă de șase mii de Euro, la interzicerea perpetuă de a ocupa funcții publice și la supraveghere specială timp de un an;

MAROGNA Cecilia la o pedeapsă de trei ani și nouă luni de închisoare și interzicerea temporară a exercitării unei funcții publice pentru aceeași perioadă;

LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. la o amendă de 40.000 de Euro și la interdicția de a încheia contracte cu autoritățile publice timp de doi ani;

De asemenea, Curtea a dispus confiscarea echivalentului sumelor care constituie infracțiunile imputate, în valoare totală de peste 166.000.000 de Euro.

În fine, inculpații au fost condamnați, în solidar, la plata unor daune în favoarea părților civile, pentru un total de peste 200.000.000 de Euro.

*** 
Comunicatul și sentința Tribunalului SCV au fost publicate în Buletinul Sălii de Presă a Sfântului Scaun din 16 decembrie 2023.