США признали финансовые правила Ватикана по проверке клиентов

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Законы Государства Града Ватикан и Святейшего Престола, которые в последние годы усилили прозрачность и надзор в финансовых вопросах, продолжают получать международное признание.  

Недавно был опубликован отчёт Службы внутренних доходов правительства США, которая отвечает за сбор федеральных налогов: теперь это ведомство указывает Ватикан в качестве одной из юрисдикций, в которых правила проверки финансовой безопасности соответствуют лучшим международным стандартам. Таким образом, Соединённые Штаты Америки признают, что законодательство Ватикана в вопросах проверки клиентов эквивалентно их строгим правилам.

В специальном приложении, посвящённом Святейшему Престолу и Государству Граду Ватикан, прямо упоминаются законы и правила Ватикана, регулирующие сбор документации, которая необходима для однозначного подтверждения личности владельцев счетов.